ネパール、カトマンズ、タメル地区でのインド人グループによる宝石詐欺

Re:

「明らかにオレオレ詐欺ですよ」と止める銀行員にATMの前で暴力をふるってケガさせて振込を強行してしまう我が日本の国民性・・。きゃっちい君は宝石詐欺と言っているがどう見ても犯罪グループに積極的に加担したが約束された分け前が貰えなかったって事なの当然法律は保護してくれません、わかりやすく言えばテレビドラマで“盗みが成功したら分け前半分”と約束されて協力したが、いざ戦利品の前で「半分は俺の物だね」と言ったとたん「期待どおりの間抜けだね」って言われてバキューン、って感じ。整理してみよう。

２５万円は帰らず、残りの25万円の10%を引いた22万5千円は帰って来たのかね？。DHLの荷物はどうした？。インド人グループから返事があるのが不思議なようだが当たり前だ、加盟店取り消されれば又探さなければならないからさ。連絡しても「手違いだった、日本に送金は出来ないので取りに来てくれ、その時は家に泊ってくれるよな」とか言うんでないの。

＞抑止力になればいい
DHLの荷物を持ってクレジットカード会社に乗り込んで顛末を話し、土下座して謝り騙された事を訴えて相手の加盟店を取り消してもらう。

単に予防になればそれでいいです。

どこに書いても見る人は限られているとおもいます。単に手段のひとつです。
少しでも予防になればそれでいいです。
あなたが不快にお思いでしたらすいません。

いつもありがとうございます！！

　そうですね、自分は、もしものためにカードを持っていたんですが、使用可能かどうかチェックするだけと言われオッケーしてしまったんです。
　
カードは怖いですね、僕の場合自分でサインしてしまってるのも致命的なミスですけど、みどくつ先生の友人の方は知らないうちという事ですから僕のように落ち度はそんなに無いですし、怖いですね。

トラベラーズチェックがやはり一番安全ですね。

やはり先生の本を先に読んでおけばこんな事にはならなかったと後悔しています。

未知の場所で、知識がないということは、目をつむって地雷の埋まってるところを走るようなもんです。

知識があれば地雷はさけれますからね！

ありがとうございます！

ありがとう。

くわしく書いてくれてありがとう。
来年ネパール、インドに入ろうと思っているので
参考になったよ。

続き　7

詐欺グループへのコンタクトは↓




詐欺グループの使う会社名　　GEMS AND HANDICRAFT　　　　　

実際はこの会社とは関係ないようです。無断で詐欺グループが名前を使っているようです。

　　　

　　　

サニーの携帯番号　9803355220　（ネパール）　　　掛ければ誰か出ます。

　　　

サニーのメールアドレス　vicky_np2002@yahoo.com　　　　送れば、メール返してきます。



この住所はサニーが自分に教えてきたものなので、たぶん間違ってます。

SUNNY

LAUNCHOR HOUSE NO. 1426.

KATHMANDU NEPAL

p.o. 3260.

続き　6

全く知らない旅行会社へお金を払う事になっている為、その会社もインド人グループの仲間かと思ったがその会社インフォメーション宛にメールで不正を色々と訴えたところ、以外にも誠実な返事が返ってきて、返事の主はインド人グループの家にアタッシュケースを持って俺のカード切るためにやってきた時に、日本語でいくら払いましたか?と聞いた人だと分かり、昨日はその人と話した。

彼によると彼らはすでにカトマンズにはいないし、警察にも金を払っているため彼らは堂々と詐欺を続けているということだ。

とりあえず今は全額返還をあきらめ、彼に返還してもらえるなら額の内、７パーセントを彼にあげ、３パーセントVISA、masterへのロイヤリティーに使うということで話しが決まっている。

すでにインド人グループの手には一枚目のカードの金が入ったと、昨日電話で聞いた。

そして詐欺グループからはおきまりの言い訳メールがはいっていくる。

日本人の詐欺なら普通メールなんてもう送らないんだけどインド人の考えは全くわからない。。



以上長くなりましたが読んでくださった方ありがとうございます。

　

続き　5

しばらくして２人ほど男がやってきた、手にはアタッシュケース。カードをきりに来たらしい。

別の部屋にサニーが行き、ちょっと来てと自分を手招きするので行ってみると、今から質問をあの２人の男たちにされるから、私が買いましたと言って下さい。と言われる。

分かったよと自分。そして日本語で、あなたはいくら払いましたかと聞かれるが、サニーがヒンディー語で答える。

その後、マニヤーと呼ばれる機械をアタッシュケースから取り出し、自分のカードの上に複写の領収書が重ねられスクラッチして、その後サインして一応仮に買った事にするという取り引きは終わった。その後ポストオフィス(ＤＨＬ)に宝石を行き自分の家宛てに送った。

その後デリーに戻るまでの３日間ほどそいつらとほとんどの時間を、映画館や、お寺にいき、夜は酒やカレーを彼らの家で飲み食いし、タクシーがギリギリ捕まる時間までいた。

今思えば、監視されていたんだろう。

この取り引の話を人にするなと言っていたのは、カトマンズやデリーでは有名な詐欺グループらしいし、俺が詐欺だと気づかないようにフレンドリーに、接し少しでも詐欺だと気づく時間を稼ぎたかったんだろう。

取り引後に、良かったらホテルをチェックアウトして、この家に寝泊まりすればいいと言われた事からもわかる。

断ったが。

気づいたのはデリーに戻って、この取引の話をインド人にしたところ、それは有名な詐欺の話だと教えてもらって分かった。

Yahoo!の検索で、タメル 宝石詐欺で自分とほぼ同じ取引をした人が沢山いたことがわかり、詐欺だと確信した。

それに４月５日の時点でカードの請求明細にアクセスしたら２５万円程支払い義務が起きていた、

VISAとmasterの二枚のカードで２５００＄ずつ、合計５０００＄(５０万)の支払い義務が現在起きていて、詐欺と気付いた日４月５日にカードはすでにストップたがそれも、意味はなく。

続き　4

自分はやはり怪し過ぎるので、OKはしなかった。

ビジネスの話はもう止めようと言うと、分かったとりあえずもうお昼だから飯でも食ってけと言う。飯の中になにか薬でも入ってたらマズいと思い腹は減っていないと断る。

じゃあ、飲み物はどうだ?ビール好きか?と聞いてきたので、ジュースをくれと頼んだ。

ビッキーがジュースを買ってきて、３０分ほど世間話をしたのちビールももらう事にした、彼らへの警戒心が少し解けてしまった。

ビールを飲んだその後気分が急に変わり始めた。

色々どうでもよくなるような感じだ。

そして自分から聞いてしまった、もしさっきの話が本当なら、他に同じ事をやった人の書類を見せてくれと。

サニーは、勿論見せるよと、パスポートの顔写真のページのコピーと、ビザのページのコピーと※仮に買ったという事にしないとおかしいから、そのために宝石を買った事にした領収書のコピーを見せてくれた。

ビールと世間話ですっかり気を許してしまった自分は、OKやってやるよと自分からすすんで引き受けてしまった。

本当か!インド人全員よろこぶ。

※飲み物を飲んだ後気分が異様に変わったのを覚えている。そしてサニーが自分に説明を始めた。

いまから、パスポートのコピーを取りに行く、その後、一応買った事にしないと変だから、カードで実際は１ルピーも引き落とされないが、買ったという事にする。そして、君の家の近くの郵便局か、君の家に宝石を送るためにポストオフィス(ＤＨＬ)に行く。自分はサニーの説明を了解し、まずはサニーとコピーを撮りに行き、彼らの家にもどる。

そこで、サニーがアタッシュケースから宝石を取り出し、１０種類ほどの小粒の宝石を合計百粒。目の前で俺に確認させながら紙で包装する。

続き　3

どうやらサニーが一番上の兄の次に偉いらしく、片言の日本語と英語を交えながら話しはじめる。

私達は４月１３日に東京に行く、そして今一番上の兄は、私達の為に日本へのビザの手配をしてくれている。

私達がビジネスで日本に行った場合、一年で８００００＄までしか持ち込めない。制限がある。

勿論これは１人８００００＄ということではなく、グループでだ。

そしてネパールからは、５０００＄相当の宝石を日本に持って行きたいが、日本に持ち込むためには１００００＄も関税が掛かってしまう。

しかし、君が日本へこの品物を君の家の近くの郵便局へ送って、君が受け取って、その後私達に渡してもらえれば、この場合君は旅行者だから関税がかからない。

つまり関税の１００００＄が払わなくて済むというわけだ。

私達はビジネスで持ち込むためのお金を少しでも多く持ち込みたい。

そのためには関税の１００００＄をセーブしたい。

もし、君が日本で私達に、宝石を渡してくれれば本来ならば掛かるはずの１００００＄の半分の５０００＄を報酬として払おう。

あなたは何も買わないし、１ルピーも失わない。

コレが取り引き内容の全て。とりあえず怪し過ぎるこの話に最初は乗らなかった。まあこんなウマい話は無いと思った。しかし、好奇心から色々と質問をしてみたくなった。

まず、ナゼ自分のような、会ったばかりの外国人をあなたは信用できるのか?

おたくの会社は日本や他の国でビジネスをする際いつもこんな事やっているのか?

日本にも、会社のスタッフ(日本人)がいると言っていたが、それなら何故その日本人を使わないのか?

それから、とりあえず日本人スタッフと国際電話で話しをさせてくれと。

そしてサニーが答える。いつもこんな事をしてるわけではなく、これをやってくれる人がいる場合だけだ。

それに、あなたはウソをついたり、私達の宝石を盗むようには見えない。それに大抵の日本人は、良い人だ。

私達の会社で働く日本人スタッフは、今の時間忙しくこの話は知らないから説明出来ない。

その日本人スタッフの誰かを使うより、今あなたに頼んだほうが、事が簡単なんだ。

とりあえずコレがサニーの言い分。

続き　2

どうやらサニーが一番上の兄の次に偉いらしく、片言の日本語と英語を交えながら話しはじめる。

私達は４月１３日に東京に行く、そして今一番上の兄は、私達の為に日本へのビザの手配をしてくれている。

私達がビジネスで日本に行った場合、一年で８００００＄までしか持ち込めない。制限がある。

勿論これは１人８００００＄ということではなく、グループでだ。

そしてネパールからは、５０００＄相当の宝石を日本に持って行きたいが、日本に持ち込むためには１００００＄も関税が掛かってしまう。

しかし、君が日本へこの品物を君の家の近くの郵便局へ送って、君が受け取って、その後私達に渡してもらえれば、この場合君は旅行者だから関税がかからない。

つまり関税の１００００＄が払わなくて済むというわけだ。

私達はビジネスで持ち込むためのお金を少しでも多く持ち込みたい。

そのためには関税の１００００＄をセーブしたい。

もし、君が日本で私達に、宝石を渡してくれれば本来ならば掛かるはずの１００００＄の半分の５０００＄を報酬として払おう。

あなたは何も買わないし、１ルピーも失わない。

コレが取り引き内容の全て。とりあえず怪し過ぎるこの話に最初は乗らなかった。まあこんなウマい話は無いと思った。しかし、好奇心から色々と質問をしてみたくなった。

まず、ナゼ自分のような、会ったばかりの外国人をあなたは信用できるのか?

おたくの会社は日本や他の国でビジネスをする際いつもこんな事やっているのか?

日本にも、会社のスタッフ(日本人)がいると言っていたが、それなら何故その日本人を使わないのか?

それから、とりあえず日本人スタッフと国際電話で話しをさせてくれと。

そしてサニーが答える。いつもこんな事をしてるわけではなく、これをやってくれる人がいる場合だけだ。

それに、あなたはウソをついたり、私達の宝石を盗むようには見えない。それに大抵の日本人は、良い人だ。

私達の会社で働く日本人スタッフは、今の時間忙しくこの話は知らないから説明出来ない。

その日本人スタッフの誰かを使うより、今あなたに頼んだほうが、事が簡単なんだ。

とりあえずコレがサニーの言い分。